ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ГIДРАВЛIЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГIДРОМАШ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул. Червоногвардійська, 94, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Архангельська,94, зал засідань. Реєстрація акціонерів – 19 квітня 2017 року з 09.30 до 09.55 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений станом на 24.00 12.04.2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4.Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

8.Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

9.Обрання членів наглядової ради Товариства.

10.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

11.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

12.Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з вказаними особами.

13.Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

14.Зміна найменування та місцезнаходження Товариства.

15.Внесення змін до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту.

16.Затвердження Положень Товариства про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про виконавчий орган та посадових осiб в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

З документами, пов’язаними із загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 12.00 за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул. Архангельська,94, відділ кадрів, а також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до початку загальних зборів акціонерів. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 00380014.smida.gov.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член правління Кузьменко Людмила Василівна. Телефон для довідок: 0522-22-37-08; 066-28-88-547.

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №48 від 13.03.2017 року.